Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
« POWRÓT



Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 10 maja 2011 roku

Zarząd Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”), działając na podstawie art. 395 i art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 44 ust. 2. Statutu Spółki, zwołał na dzień 10.05.2011 r. na godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Bogdance (stołówka górnicza) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance.

- Zwołanie ZWZ oraz warunki uczestnictwa w ZWZ
- Proponowane zmiany w Statucie LW "Bogdanka" S.A.
- Projekty uchwał ZWZ wraz z załącznikami

- Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 10.05.2011 roku
- Obowiązujące postanowienia statutu i dokonane zmiany

- Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy:



- Formularz pełnomocnictwa


Porządek obrad wraz z materiałami:

Lp.
 Punkt porządku obrad Załączniki do punktu porządku obrad
 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia 
 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 
 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 
 4.Przyjęcie porządku obrad 
 5.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia 
 6.Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010Sprawozdanie finansowe Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. za rok obrotowy 2010
Opinia biegłego rewidenta - LW BOGDANKA S.A.
Raport biegłego rewidenta - LW BOGDANKA S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. za rok obrotowy 2010
 7.Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. za rok obrotowy 2010
Opinia biegłego rewidenta - GK LW BOGDANKA S.A.
Raport biegłego rewidenta - GK LW BOGDANKA S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. za rok obrotowy 2010
 8.Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2010Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2010
 9.Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2010Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2010
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2010 r.
10.Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do podziału zyskuSprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku
11.Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej i Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LW BOGDANKA za rok obrotowy 2010
12.Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: 
 a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010 
 b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010 
 c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskil Węgiel „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010 
 d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2010 
e)udzielenia Członkom Zarządu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 
f)zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2010
g)
udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010
h)podziału zysku netto za rok obrotowy 2010 
13.Podjęcie uchwały w sprawie proponowanych zmian w Statucie SpółkiWniosek do ZWZ ws. zmiany Statutu
Obowiązujące postanowienia Statutu i proponowane zmiany
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego zmian w Statucie
14.
Wolne wnioski 
15.
Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia 




Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 10 czerwca 2010 roku

Zarząd Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”), działając na podstawie art. 395 i art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 44 ust. 2. Statutu Spółki, zwołał na dzień 10.06.2010 r. na godz. 11:30, w siedzibie Spółki w Bogdance (stołówka górnicza) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance.

- Zwołanie ZWZ oraz warunki uczestnictwa w ZWZ
- Proponowane zmiany w Statucie LW "Bogdanka" S.A.
- Projekty uchwał ZWZ wraz z załącznikami

- Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 10.06.2010 roku
- Obowiązujące postanowienia statutu i dokonane zmiany
- Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.

- Formularz pełnomocnictwa


Porządek obrad wraz z materiałami:

Lp.
 Punkt porządku obrad Załączniki do punktu porządku obrad
 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia 
 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 
 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 
 4.Przyjęcie porządku obrad 
 5.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia 
 6.Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2009Sprawozdanie finansowe Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. za rok obrotowy 2009
Opinia i Raport LW BOGDANKA S.A
Sprawozdanie Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. za rok obrotowy 2009
 7.Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2009Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A.
Opinia i Raport GK LW BOGDANKA S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. za rok obrotowy 2009
 8.Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2009Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2009
 9.Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2009Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2009
10.Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu co do podziału zyskuSprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku
11.Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej i Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LW BOGDANKA za rok obrotowy 2009.
12.Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: 
a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2009 
b)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2009 
c)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2009 
d)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2009 
e)udzielenia Członkom Zarządu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 
f)zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2009
g)
udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009
h)podziału zysku netto za rok obrotowy 2009 
13.Podjęcie uchwały w sprawie proponowanych zmian w Statucie Spółki- Wniosek do ZWZ ws. zmiany Statutu
- Obowiązujące postanowienia Statutu i proponowane zmiany
- Obowiązujące postanowienia statutu i dokonane zmiany
14.
Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki materiały znajdują się w tabeli poniżej
15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej 
16.Wolne wnioski 
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia 


Materiały dodatkowe do punktu w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki:

W dniach 1 - 9 czerwca 2010 r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia o zamiarze zgłoszenia przez akcjonariuszy na ZWZ Spółki kandydatur na członków Rady Nadzorczej.


Zgłaszający akcjonariusz
Data zgłoszenia
 		Imię i nazwisko kandydata
 Pliki do pobrania
Aviva OFE
1.06.2010 r.
Eryk Karski
Zawiadomienie AVIVA OFE
Życiorys Pana Eryka Karskiego
Oświadczenie Pana Eryka Karskiego
Raport bieżący nr 21/2010 z dnia 1 czerwca 2010 roku
ING OFE
8.06.2010 r.
Ewa Pawluczuk
Zawiadomienie ING OFE
Życiorys Pani Ewy Pawluczuk
Oświadczenie Pani Ewy Pawluczuk
Raport bieżący nr 23/2010 z dnia 8 czerwca 2010 roku
Amplico OFE
9.06.2010 r.
Andrzej F. Lulek
Zawiadomienie Amplico OFE
Życiorys Pana Andrzeja Franciszka Lulka
Oświadczenie Pana Andrzeja Franciszka Lulka
Raport bieżący nr 24/2010 z dnia 9 czerwca 2010 roku
OFE PZU "Złota Jesień"
9.06.2010 r.
Stefan Kawalec
Zawiadomienie OFE PZU "Złota Jesień"
Życiorys Pana Stefana Kawalca
Oświadczenie Pana Stefana Kawalca
Raport bieżący nr 25/2010 z dnia 9 czerwca 2010 roku



ARCHIWUM

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 11 sierpnia 2009 roku

Zarząd Lubelskiego Węgla "Bogdanka"  S.A. z siedzibą w Bogdance, działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 44 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, zwołał na dzień 11 sierpnia 2009 roku na godz.12.00 w siedzibie Spółki w Bogdance (stołówka górnicza) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance.

Porządek obrad:

Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2008.
  6. Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2008.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
  10. Wolne wnioski.
  11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Zwołanie NWZ, warunki uczestnictwa w NWZ oraz proponowane zmiany w Statucie LW "Bogdanka" S.A.
Projekty uchwał NWZ wraz z załącznikami
Tekst jednolity Statutu Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LW "Bogdanka" S.A.
Ogłoszenie o NWZ w Monitorze Sądowym i Gospodarczym




Uchwały podjęte przez NWZ LW „Bogdanka” S.A. w dniu 11 sierpnia 2009 roku
Uchwalone zmiany w Statucie LW „Bogdanka” S.A.
  • Dane rejestrowe:
    Lubelski Węgiel "BOGDANKA"
    Spółka Akcyjna Bogdanka,
    21-013 Puchaczów, woj. lubelskie
    NIP: 713-000-57-84
    REGON: 430309210
    KRS 0000004549
    Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
    VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
    Kapitał zakładowy Spółki 170.067.950,00 zł
    PEKAO S.A. III/O Lublin Nr 88 1240 2382 1111 0000 3893 3280
  • Na skróty:
  • Na skróty:
  • Kontakt:
    Centrala Spółki:
       tel. (+48) 81 462 51 00, fax (+48) 81 462 51 91
       e-mail: bogdanka@lw.com.pl
    Sekretariat Zarządu:
       tel. (+48) 81 462 56 01, (+48) 81 462 56 51
       fax (+48) 81 462 56 17
    Dział sprzedaży węgla:
       tel. (+48) 81 462 55 80, fax (+48) 81 462 56 37
    Dział relacji inwestorskich: e-mail: ri@lw.com.pl
© Dział Promocji i Reklamy LW "Bogdanka" S.A.
Realizacja: evosoft