Kontrola przeprowadzona przez CBA w LW „Bogdanka”, której efektem jest złożenie przez CBA zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do Prokuratury Okręgowej w Lublinie, potwierdziła wcześniejszą wiedzę Spółki na temat nieprawidłowości związanych z zawarciem i realizacją przez Spółkę w 2002 r. umów spedycyjnych na przewóz węgla. W tej sprawie były już od dawna (od 2003 roku) prowadzone postępowania kontrolne w Spółce, przez ABW, CBŚ i NIK, a nadzorowane m.in. przez prokuratury w Łodzi i Lublinie. W związku z tą sprawą toczy się również od 2006 roku postępowanie karne, przed Sądem w Łodzi, przeciwko byłemu członkowi Zarządu Spółki oskarżonemu przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi.

Zarząd LW „Bogdanka” monitoruje prowadzone postępowanie karne i analizuje możliwość podjęcia kroków prawnych, zarówno na drodze postępowania cywilnego jak i karnego, mających na celu dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przeciwko byłemu członkowi Zarządu z tytułu wyrządzenia Spółce szkody majątkowej znacznych rozmiarów. Możliwość wystąpienia przez Spółkę z roszczeniami odszkodowawczymi uzależniona jest w dużej mierze, z powodu uwarunkowań prawnych, od wyniku toczącego się postępowania karnego.